Enviaban millones de dólares a Colombia con ayuda de ex empleado del Banco de México
Formal prisión a presuntos miembros del cártel de Juárez
Al tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR) continúa con una indagatoria que involucra a funcionarios públicos con una red de lavado de dinero que operaba para el cártel de Juárez, el juzgado séptimo de distrito dictó auto de formal prisión a siete miembros de la célula que servía para la transportación de millones de dólares a Colombia, que tiene vínculos con David Dávila Córdoba El Cónsul, ex empleado del Banco de México que se convirtió en operador financiero de la organización de Carrillo Fuentes.
Ayer, Stephan Bartis Marín, Luis Alfredo Zambrano Rincón, Adriana Manrique Herrera, Antonia Manrique Herrera, Carmen Yolanda Daza Artigas, Xiomara Josefina Salazar Gómez y José Fernando Ramírez Cuéllar, Fercho, fueron notificados de que serán sujetos a proceso penal por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Pese a que oficialmente para la PGR José Fernando Ramírez Cuéllar y Stephan Bartis Marín presumiblemente encabezan la organización de lavado de dinero, en las investigaciones que se realizan con autoridades de Estados Unidos no se descarta la posibilidad de que empleados de organismos financieros mexicanos estén involucrados en la red de protección para las transferencias financieras hacia Colombia y otras naciones, en favor de grupos de narcotraficantes colombianos y mexicanos.
A raíz de la detención de El Cónsul y de Ricardo García Urquiza El Doctor, entre octubre y noviembre de 2005, se obtuvo información que ha servido para que el Servicio de Aduanas de Estados Unidos perfeccione sus investigaciones en torno a una red de lavado de dinero que, a decir de la PGR en días pasados mediante un comunicado de prensa, se esté trabajando en la identificación de funcionarios involucrados en esta organización.
En tanto se lleva a cabo la investigación contra esta red de lavadores de dinero, el juzgado séptimo de distrito, con sede en la ciudad de México, informó que dentro de la causa penal 48/2006, dictó auto de formal prisión contra siete personas que presuntamente forman parte de una organización internacional, y que fueron capturadas como parte del denominado Operativo Nueva Generación II.
Stephan Bartis Marín, José Fernando Ramírez Cuéllar y Luis Alfredo Zambrano Rincón están presos en el Reclusorio Oriente; Adriana Manrique Herrera, Antonia o Antonieta Manrique Herrera, Carmen Yolanda Daza Artigas y Xiomara Josefina Salazar Gómez, en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.
En tanto, David Dávila Córdoba El Cónsul y Ricardo García Urquiza El Doctor, enfrentan los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada están recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.