Texto chicoTexto grande

Viernes 9 de septiembre de 2005

Logo

Cuarta Parte

Cuentas en el Riggs Bank: las relaciones familiares

Por Joan E. Garcés

pinochet_41
REUTERS

El ex dictador chileno Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart presiden la ceremonia en la cual se conmemoró el 30 aniversario del golpe militar, rodeados de miembros de su familia, el 11 de septiembre de 2003, mientras el resto del mundo recordaba el segundo aniversario del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York

Fue en el contexto de una conspiración para cometer crímenes contra la humanidad que Augusto Pinochet amotinó a las tropas contra las instituciones de la República chilena. Así lo declara el auto judicial del 10 de diciembre de 1998, que lo mantiene procesado por genocidio, terrorismo y torturas. 1

Las acciones criminales han sido reconocidas por el Estado chileno en los informes de 1991 y 1996, sobre asesinatos y desapariciones forzadas, y en el informe de 2004, sobre torturas por razones políticas. Y, también, en sentencia firme, los tribunales de Estados Unidos y Chile (asesinato de Letelier y Rony Moffit), Italia (intento de asesinato de Bernardo Leighton y de la señora Fresno) y Argentina (asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert).

A raíz de la secuencia de delitos cometidos desde el 11 de septiembre de 1973 y del resultado de las estructuras criminales creadas, Pinochet ha acumulado una considerable riqueza. Para ocultarla, se sirvió de oficiales bajo su mando, de sus familiares y de una compleja red de empresas ficticias y cuentas bancarias opacas. Después de la orden de embargo cautelar de su patrimonio por parte de la justicia española 2 , del 19 de octubre de 1982, ha utilizado la red para burlar la orden judicial y consumar el delito de alzamiento de bienes que, a petición de las autoridades judiciales españolas, hoy investigan los tribunales chilenos en cuanto a los actos cometidos dentro del territorio de ese país. 3

En 2004-2005 el Subcomité sobre Investigaciones del Senado estadunidense ha identificado unas 128 cuentas financieras en esa nación, y Certificados de Depósito que beneficiaban al señor Pinochet o a su entorno familiar durante los pasados 25 años. Ha encontrado, también, indicios de múltiples otras cuentas en Suiza, Gibraltar, Bahamas, Reino Unido e Islas Vírgenes, entre otros países. 4

El Citigroup ha reconocido 63 cuentas y certificados de depósito (CD) abiertas en Estados Unidos para Pinochet y su familia, entre 1981 y 2004. De ellas, 15 fueron abiertas para Augusto Pinochet entre 1981 y 1995; otras 19 lo fueron a nombre de sus hijos Marco Antonio, Inés Lucía y María Verónica Pinochet Hiriart.

Marco Antonio e Inés Lucía abrieron 29 cuentas y certificados de depósitos a nombre de entidades offshore que el Citigroup había creado o había arreglado a petición suya, entre ellas Meritor Investments, Trust MT-4964N, y Redwings Holdings. La mayoría de estas cuentas fueron cerradas en 2000 o 2001, unas pocas se cerraron en 2003 o 2004, y una está embargada y abierta. En conjunto, estas cuentas manejaron millones de dólares.

La confusión del patrimonio del dictador con el de su cónyuge e hijos

En la ocultación de los capitales de Pinochet han colaborado su cónyuge -Lucía Hiriart Rodríguez- y sus cinco hijos. Enumeraremos a continuación algunos ejemplos:

(1) El 30 de septiembre de 1981, en el Riggs Bank, de Washington, abrió la cuenta nº 404276139 Marco Antonio Pinochet Hiriart, bajo el alias de "Marco Antonio Hiriart". Fue cerrada el primero de junio de 2001.

(2) El 15 de noviembre de 1981, la cuenta nº. 10801792 fue abierta con el alias "J. Ramón Ugarte" en el Citibank, de Nueva York; en abril de 1984 fue cambiada para agregar a "Marco P. Hiriart".

pinochet_42

Documento 1 que muestra una copia del pasaporte de Marco Antonio Pinochet

(3) A partir de 1983, Inés Lucía Pinochet Hiriart abrió múltiples cuentas en Citigroup bajo su propio nombre (como la cuenta nº 12015488, abierta el 23 de mayo de 1983, y la cuenta nº 38800186, abierta el día siguiente y cerrada el 29 de septiembre de 2004); bajo el nombre de su sociedad offshore --Redwing Holdings-- y bajo el nombre de su fiduciario, también offshore, numerado, Trust MT-4964N. Entre 1983 y 1993 fue el contacto principal del personal de Banca Privada, de Miami, en asuntos relacionados con las cuentas en de su padre en esa ciudad.

(4) El hijo primogénito del dictador, Augusto Pinochet Hiriart, conjuntamente con su mujer, María Verónica Molina Carrasco, ha tenido una cuenta en el Bank of America, de Simi Valley, California (la nº 0714605607), abierta bajo el alias "Augusto P. Hiriart". Fue usada para transferir dinero de Augusto padre. Dos ejemplos: en enero de 1985, la cuenta de su progenitor en el Riggs Bank, bajo el alias de "John Long", le transfirió 30 mil dólares; el 14 de enero del mismo año su padre abrió una cuenta en el Riggs Bank, de Miami, con el alias "José Ramón Ugarte" (la nº 450858), con el cheque nº 180, por 2 mil 900 dólares, de la cuenta en el Bank of America de "Augusto P. Hiriart" y María V. Molina.

(5) El 25 de febrero de 1985, la cuenta nº 12032544 fue abierta en el Citibank, de Miami, a nombre de los alias del padre, "José Pinochet", y de su hija, "Lucía P. Hiriart". En mayo de 1989 el nombre "José Pinochet" fue cambiado por "José P. Ugarte".

(6) El 7 de junio de 1985, la cuenta nº 10040217, a nombre de "Marco P. Hiriart", fue abierta en el Riggs Bank, de Nueva York. En la documentación de apertura, Marco Antonio se autocalifica de "diplomático", y señala como sede de su "negocio" a la "Embajada de Chile" en Washington, D.C. (ver el doc. aquí anexo nº 1). En octubre de 1989 el nombre de la cuenta cambió a "Marco P. Hiriart", en fideicomiso de "J. Ramón Ugarte". En mayo de 1999 --mientras Pinochet se encontraba detenido en Londres, sometido al juicio de extradición a España--, el nombre de la cuenta cambió a "Marco P. Hiriart" en fideicomiso de su esposa, María Soledad Olave Gutiérrez. La cuenta se cerró el 27 de octubre de 2003.

(7) La cuenta nº CF11077601 fue abierta a nombre del padre, con el alias "J. Ramón Ugarte", y de "Marco P. Hiriart" en el Citibank, de Nueva York, en fecha desconocida.

(8) La cuenta nº CF11077602 fue abierta a nombre de "J. Ramón Ugarte" y "Marco P. Hiriart" en el Citibank, de Nueva York, en fecha desconocida.

(9) En una fecha anterior al 25 de marzo de 1985 la cuenta nº 34000259, un CD, fue abierta a nombre de "J. Ramón Ugarte" y "Marco P. Hiriart" en el Citibank, de Nueva York.

(10) El 4 de abril de 1990, la cuenta nº 707547 fue abierta en el Riggs Bank, de Miami, con el alias "Augusto P. Ugarte o Lucía Hiriart P", en fideicomiso de María Verónica Pinochet Hiriart, María José Martínez Pinochet y Lucía Amunátegui Pinochet.

(11) El 10 de agosto de 1993, la cuenta nº 115300095 fue abierta a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart, como fiduciaria de María José Martínez Pinochet, nieta del dictador, en el Banco Espirito Santo, de Miami.

(12) El 17 de noviembre de 1993, la cuenta nº 39293300 fue abierta a nombre de "J. Ramón Ugarte" y "Marco P. Hiriart", en el Citibank, de Nueva York.

(13) El 18 de febrero de 1993, la cuenta nº. 39195900 fue abierta en el Citibank, de Nueva York, a nombre de "Marco P. Hiriart", que después cambió a "Marco P. Hiriart" en fideicomiso de "J. Ramón Ugarte".

(14) En 1993, Pinochet y su hijo Marco Antonio recibieron un préstamo conjunto de 2 millones de dólares del Citigroup.

(15) Desde 1993 a 2004, Inés Lucía Pinochet Hiriart tuvo, en el Bank of America de Estados Unidos, tres cuentas y hasta seis CD al mismo tiempo.

(16) En septiembre de 1994, la cuenta nº 3100519634 del Citigroup, de Miami, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart, en fideicomiso de sus hijas Francisca Lucía y Daniela Verónica Ponce, y cerrada el 29 de septiembre de 2004.

pinochet_43
AFP

El ex dictador chileno Augusto Pinochet es auxiliado por su hijo Marco Antonio y otra persona a tomar asiento, durante una inesperada asistencia para conmemorar el 30 aniversario de la toma del poder, en septiembre de 1973, a la entrada de su casa, en Santiago de Chile el 11 de septiembre de 2003

(17) El 27 de septiembre de 1995, la cuenta nº 401323/321 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile, de Miami, y cerrada el 14 de diciembre de 2000.

(18) Entre 1993 y 1994, la cuenta nº 115300095, abierta en el Banco Espirito Santo, de Miami, a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart (fiduciaria de María José Martínez Pinochet, nieta del dictador), fue utilizada para enviar fondos a la secretaria de Augusto Pinochet, Mónica Ananias Kuncar.

(19) El 7 de diciembre de 1993, desde la cuenta nº 709345, abierta a nombre del coronel Gabriel Vergara Cifuentes, se extendió un cheque por 2 mil dólares a la orden de "Inés Lucía Hiriart", alias de la hija de Pinochet, que fue hecho efectivo o depositado.

(20) El 29 de julio de 1994, la cuenta nº 40008200 fue abierta a nombre de "J. Ramón Ugarte" y "Marco P. Hiriart", en el Citibank, de Nueva York.

(21) En 1993-1996, bajo el alias de "Daniel López", Augusto Pinochet tuvo abierta la cuenta nº 710053 en el Riggs Bank, de Miami, a la que "M. Hiriart" transfirió, desde cuentas del Banco Atlántico, 250 mil dólares (en julio de 1994) y 627 mil dólares (en noviembre de 1994).

(22) El 19 de julio de 1994 hubo una transferencia de 627 mil dólares, enviada por "Marco P. Hiriart" desde el Banco Atlántico, y que fue depositada en la cuenta de "Daniel López", alias de su padre, en el Riggs Bank, de Miami. El primero de mayo de 1995 los 627 mil dólares fueron combinados con los fondos de un CD por 640 mil dólares y utilizados para comprar otro Certificado de Depósito por la cantidad de 1.1 millones de dólares. En enero de 1996, la cuenta de "López", en Miami, envió una transferencia de 627 mil dólares a la cuenta en el Riggs Bank, de Washington, con nº 76750393 de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart de Pinochet".

(23) El 27 de septiembre de 1995, la cuenta nº 401323/321 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile, de Miami, y cerrada el 14 de diciembre de 2000;

(24) El 7 de noviembre de 1995, la cuenta nº 6057055 del Citigroup, de Miami, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet.

(25) El 22 de abril de 1996, Marco Antonio Pinochet Hiriart envió un fax al Riggs Bank, en Washington D.C, solicitando información para transferir fondos a una cuenta a nombre de su madre, Lucía Hiriart, en el mismo banco. El día siguiente una carta le proporcionaba la información. Dos días después, Marco Antonio transfirió 403 mil dólares desde la cuenta de Nueva York del Citigroup, nº 10328149, abierta a nombre de Meritor Investments, a una cuenta de compensación de Cititrust, en las Bahamas. Meritor Investments Ltd. es una sociedad offshore de Bahamas controlada por Marco Antonio y administrada por Cititrust, un afiliado de Citigroup situado en Bahamas. El 25 de abril, los 403 mil dólares fueron depositados en la cuenta del Riggs Bank, nº 76750393, una cuenta conjunta de Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart en Washington, D.C.

(26) El 28 de mayo de 1996, "Marco Hiriart" transfirió 427 mil 344 dólares desde una cuenta del Banco Atlántico a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76750393, abierta a nombre de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart Rodríguez".

(27) El 31 de mayo de 1996, 1 millón de dólares fueron transferidos desde esta última cuenta conjunta en Washington a otra abierta a nombre de Ashburton Co. Ltd., una sociedad offshore de Bahamas controlada por Pinochet padre. Primero, 1.1 millones de dólares fueron transferidos desde la cuenta conjunta de éste y su esposa a otra de compensación de la División Internacional de Banca Privada de Riggs. Desde ésta, los fondos fueron transferidos a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76715547, una cuenta de mercado monetario abierta a nombre de Ashburton. El mismo día, 31 de mayo, 1 millón de dólares fueron transferidos desde esta cuenta de mercado monetario de Ashburton en Washington, a la cuenta del Riggs Bank en Washington, nº 2121401/640041018, una cuenta de inversión que entonces era manejada por Riggs Bank & Trust Co. (Bahamas) Ltd. para Ashburton. En este caso los fondos tuvieron su origen en la sociedad offshore de Marco Antonio Pinochet. Los fondos se movieron desde la cuenta de la sociedad en Nueva York por medio de una cuenta de Cititrust en Bahamas, se unieron a los fondos enviados desde una cuenta de Banco Atlántico, de Gibraltar, y confluyeron en una cuenta del Riggs Bank en Washington, DC, de Augusto Pinochet y su esposa. Desde allí los fondos fueron a la cuenta de mercado monetario de la sociedad offshore de Augusto Pinochet, y finalmente a la cuenta de inversión de su sociedad offshore.

(28) El 26 de septiembre de 1996, "M. Hiriart" transfirió 365 mil 167 dólares a "M. L. Hiriart" desde una cuenta de Banco Atlántico, de Gibraltar, a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76750393, abierta a nombre de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart Rodríguez".

(29) El 25 de febrero de 1997, "M. Hiriart" transfirió 805 mil 442 dólares para "M. L. Hiriart" desde una cuenta del Banco Atlántico, en Gibraltar, a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76750393, abierta a nombre de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart Rodríguez".

(30) El 27 de mayo de 1997, "M. Hiriart" transfirió 843 mil 397 dólares para "M. L. Hiriart", desde una cuenta del Banco Atlántico, en Gibraltar, a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76750393, abierta nombre de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart Rodríguez".

(31) Antes de julio de 1997, la cuenta nº. 2600157858, del Citigroup, de Miami, un Certificado de Depósito, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart, al igual que la cuenta nº 2600453426, otro CD.

(32) El 10 de marzo de 1998, "Marco P. Hiriart" transfirió 143 mil 110 dólares para "el señor AP Ugarte" desde una cuenta de Banco Atlántico, en Gibraltar, a la cuenta en Londres del Riggs Bank, nº 74041013, como se puede ver en el documento aquí anexo nº 3 OJO, COTEJAR SI EXISTE, uno de los aportados por la Fundación Presidente Allende (de España) a los tribunales chilenos.

pinochet_44
AP

Augusto Pinochet es abrazado por Beatriz Linzmayer, esposa del comandante en jefe de las fuerzas armadas chilenas, Ricardo Izurieta, a la derecha, al arrivo del ex dictador en la base aérea de Pudahuel, el 30 de marzo de 2000, procedente de Gran Bretaña, donde estuvo cerca de ser extraditado a España

(33) En abril de 2000, la cuenta nº 2605256372 del Citigroup, de Miami, un CD, fue abierta a nombre de María Verónica Pinochet Hiriart en fideicomiso de Francisca Daniela Ponce Pinochet, y cerrada en octubre de 2003.

(34) El 14 de diciembre de 2000, la cuenta nº 401323/301 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile, de Miami, y cerrada el 14 de enero de 2002.

(35) El 14 de diciembre de 2000, la cuenta nº 340/204013231 fue abierta a nombre de Jacqueline Marie Pinochet Hiriart en el Banco de Chile, de Miami, y cerrada a principios de 2005.

(36) El 31 de mayo de 2000 abrió una cuenta en el Riggs Bank de Londres (nº 75256035) Inés Lucía Pinochet Hiriart, con un cheque a la orden de Redwing Holdings, Incpor por 390 mil dólares, con fecha del anterior, 18 de mayo. La cuenta fue congelada por el Riggs Bank el 30 de julio de 2004.

(37) El 24 de julio de 2000, "M. L. Hiriart" transfirió 487 mil 111 dólares para "M. L. Hiriart", desde una cuenta del Banco Atlántico, en Gibraltar, a la cuenta en Washington del Riggs Bank, nº 76835282, abierta a nombre de "Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart de Pinochet".

(38) El 9 de abril de 2001, la cuenta nº 54214877, del Citigroup, de Miami, una cuenta de inversión, fue abierta a nombre de la esposa de Marco Antonio Pinochet, María Soledad Olave Gutiérrez, y cerrada el 24 de septiembre de 2004.

(39) El 21 de mayo de 2001, Inés Lucía Pinochet abrió otra cuenta en el Riggs Bank, de Londres (nº 75256032). Fue congelada por el mismo banco el 30 de julio de 2004.

(40) El 26 de septiembre de 2002, desde la cuenta en el Riggs Bank, de Londres, a nombre de Inés Pinochet Hiriart (nº 75256032), fue extendido el cheque de caja (nº 1685162) por 300 mil dólares a la orden de ella misma.

(41) La cuenta nº 3107620283, del Citigroup, de Miami, fue abierta a nombre de María Verónica Ponce, en fideicomiso de Verónica Ponce Pinochet y Francisca Daniela Ponce Pinochet, en octubre de 2002, y cerrada el 29 de septiembre de 2004.

(42) Una cuenta de corretaje en el Citigroup, de Miami, abierta para un miembro de la familia de Pinochet en octubre de 2002, fue congelada por el banco en 2004.

(43) La cuenta nº 23000690 fue abierta a nombre del nieto del dictador, Alejandro Ponce Pinochet, en el Banco de Chile, de Miami, el 2 de enero de 2003, y cerrada a principios de 2005.

(44) La cuenta nº 21014466 fue abierta a nombre de la nieta del dictador, Francisca Lucía Ponce Pinochet, en Miami, el 30 de agosto de 2004, y cerrada a principios de 2005.

(45) En el Ashburton Trust, constituido el 16 de mayo de 1996 por Augusto Pinochet y su cónyuge por intermedio del Riggs Bank & Trust Company (Bahamas) Ltd., sus beneficiarios por partes iguales eran sus hijos Inés Lucía, Augusto, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline María.

(46) En el Althorp Investment Co., Ltd. Trust, constituido por Augusto Pinochet y su cónyuge alrededor del 8 de abril de 1998 mediante el Riggs Bank & Trust Company (Bahamas) Ltd., sus beneficiarios eran sus nietos María José Martinez Pinochet, Constancia Martínez Pinochet, Sofía Amunátegui Pinochet y Lucía Amunátegui Pinochet.

Otras 29 cuentas en el Citigroup o CD fueron abiertas a nombre de sociedades offshore o trusts asociados con Marco Antonio e Inés Lucía Pinochet. Incluyen cinco abiertas a nombre de Meritor Investments; siete abiertas a nombre del Trust MT-4964N, y 17 abiertas a nombre de Redwings Holdings.

pinochet_45
ARCHIVO

El presidente Salvador Allende, junto al canciller Orlando Letelier, toma juramento al general Carlos Prats, como comandante en jefe del Ejercito, en El Palacio de la Moneda. Años más tarde el canciller y el comanandante serían asesinados en circunstancias distintas

(48) Cuenta nº 10328149, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd., en Nueva York, el 20 de julio de 1994, y cerrada el 6 de abril de 2004.

(49) Cuenta nº 394116, de custodia, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd., en Nueva York, el 21 de julio de 1994, y cerrada el 28 de octubre de 2003.

(50) Cuenta nº 25F01376, de inversión, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd., en Nueva York, el 24 de agosto de 2001, y cerrada el 9 de julio de 2004.

(51) Cuenta nº 403435, de corretaje, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd., en Nueva York, el 30 de septiembre de 1994, y cerrada el 4 de marzo de 2004.

(52) Cuenta nº CF98307701, abierta a nombre de Meritor Investments Ltd., en Nueva York, en fecha desconocida.

(53) Cuenta nº 39315502, un CD, abierta a nombre de Trust MT-4964N, en Miami, el 20 de mayo de 1991.

(54) Cuenta nº CF97851201, fue abierta a nombre de Trust MT-4964N, en Nueva York, el 21 de mayo de 1992.

(55) Cuenta nº CF97653601, abierta a nombre de Trust MT-4964N, en Nueva York, el 21 de julio de 1992.

(56) Cuenta nº 38811628, abierta a nombre de Trust MT-4964N, en Miami, el 23 de noviembre de 1992.

(57) Cuenta nº 35007623, un CD, abierta a nombre de Trust MT-4964N, el 22 de febrero de 1993.

(58) Cuenta nº 12102143, abierta a nombre de Trust MT-4964N, en Miami, el 30 de abril de 1993.

(59) Cuenta nº 38202470, abierta a nombre de Trust MT-4964, el 26 de enero de 2000, y cerrada el 3 de abril de 2000.

(60) Cuenta nº 38810860, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 30 de octubre de 1991.

(61) Cuenta nº CF97713301, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Nueva York, el 22 de noviembre de 1991.

(62) Cuenta nº 12094294, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 18 de febrero de 1992, y cerrada el 29 de agosto de 2000.

(63) Cuenta nº 37012132, un CD, fue abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 26 de mayo de 1992.

(64) Cuenta nº 5931310314, carta de crédito, fue abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., el 6 de mayo de 1993.

pinochet_46

(65) Cuenta nº 731105851, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., el 9 de agosto de 1993.

(66) Cuenta nº 39325000, de custodia, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., el 28 de diciembre de 1993.

(67) Cuenta nº 40300400, fondo de inversiones, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., el 20 de septiembre de 1994, y cerrada el 29 de noviembre de 1999.

(68) Cuenta nº 38813416, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 4 de junio de 1996.

(69) Cuenta nº 35012702, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., el 11 de junio de 1996.

(70) Cuenta nº 38813509, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 13 de septiembre de 1996.

(71) Cuenta nº 37021765, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 13 de septiembre de 1996.

(72) Cuenta nº 38813689, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 27 de marzo de 1997.

(73) Cuenta nº 37025678, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 7 de enero de 1999, y cerrada el primero de mayo de 2000.

(74) Cuenta nº 32004246, un CD, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 13 de diciembre de 1999, y cerrada el 12 de abril de 2000.

(75) Cuenta nº 38814373, abierta a nombre de Redwings Holdings Inc., en Miami, el 7 de abril de 2000, y cerrada el 28 de agosto de 2000.

(76) Cuenta nº 38812080, a nombre de Redwings Holdings Inc., fue abierta y cerrada en Miami en fechas desconocidas.

(77) La cuenta nº 77165321 fue abierta en el Citigroup, de Miami, a nombre de la cónyuge de Marco Antonio Pinochet Ugarte, María Soledad Olave Gutiérrez, el 3 de abril de 2001, y cerrada el 27 de septiembre de 2004.

En el próximo artículo trataremos la cuestión relativa a las personas perjudicadas por el delito de ocultación de los bienes de Augusto Pinochet.

 

1 La versión en español se encuentra en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298.pdf, la inglesa en http://www.elclarin.cl/pdf/p_101298_en.pdf

2 Esta orden de embargo, reiterada en resoluciones posteriores también vigentes.

3 La Comisión Rogatoria que España dirigió a Chile el 21 de septiembre de 2004 está publicada en http://www.elclarin.cl/pdf/p_210904.pdf; la aprobación por la Corte Suprema para su investigación en http://www.poderjudicial.cl/0.8/info_causas/esta402.php?rowdetalle=AAAHkyAA9AAADZ1ABK&consulta=
100&glosa2=CORTE%20SUPREMA&causa=1723/2005&numcua=8984&secre=UNICA/../portada.php.

4 Ver el Informe del Senado de Estados Unidos de 16.03.2005 en inglés en http://www.elclarin.cl /pdf/p_160305_en.pdf y en castellano en http://www.elclarin.cl/pdf/p_160305.pdf, a cuya documentación nos remitimos la información recogida en este artículo.


¿Quiénes somos? | Escríbanos | Suscripciones | Publicidad | Aviso legal | Librería


© Derechos Reservados 1996-2013 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.