Crece el lavado de dinero en el sistema financiero de AL
El crimen organizado ha diversificado sus métodos para lavar el dinero que obtiene en América Latina. Como la banca tradicional está cada vez más regulada y vigilada, los lavadólares ahora recurren a tarjetas de crédito y débito, e incluso a las aseguradoras y compañías de valores, señaló la firma Lavadodinero.com, empresa que en agosto realizará un seminario sobre el tema en la ciudad de México. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el dinero procedente de actividades ilícitas que se blanquea a través del sistema financiero equivale a entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto mundial (PIB). Por su parte, la consultora internacional Mancera, Ernst and Young calcula que el sistema financiero mexicano lava cada año alrededor de 25 mil millones de dólares (casi la mitad de las reservas internacionales de México). Desde el primero de enero de este año las casas de cambio están obligadas a presentar Hacienda reportes trimestrales de todas sus "operaciones relevantes", es decir, aquellas por 10 mil dólares o más. Entre los expertos invitados a la conferencia organizada por Lavadodinero.com destacan Aquiles Núñez, vicepresidente de American Exoress para Amperica Latina y el Caribe; Manuel Acevedo Guadiana, director general de Normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera de México; Saskia Rietbroek-Garces, directora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y Charles Intriago, presidente y fundador de Alert Global Media.