Inteligencia financiera

En México se lavan cada año 25 mil millones de dólares

ANTONIO CASTELLANOS

El lavado de dinero en México asciende cada año a más de 25 mil millones de dólares, de acuerdo con indicadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que analizaron representantes de Mancera Ernst & Young y la Asocciation of Certified Antimoney Laundering, Patricia Torres y Saskia Rietbroek, respectivamente. Añadieron que existe el riesgo de que se pierda la confianza en el país.

Un informe de inteligencia financiera sobre el lavado de dinero destaca que las transacciones electrónicas han facilitado el comercio, las finanzas y las grandes inversiones, y proporcionan mayor agilidad al desarrollo de negocios internacionales, pero también estos medios han sido utilizados para movilizar fondos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el planteamiento de Patricia Torres, el monto de recursos blanqueados en territorio mexicano equivale a casi 50 por ciento de las reservas internacionales del Banco de México, por lo que es necesario aplicar un programa de antilavado de dinero, porque de lo contrario el sistema financiero será más atractivo para los capitales ilícitos.

El informe del FMI concluye que el movimiento de capitales ilícitos afecta las macrovariables de la economía.