FONDOS DE CAMPAÑA

Entre 1998 y 2000 transfirió más de 200 mil dólares sólo a Vegetales Frescos

Nueva York-San Francisco-México, ruta de Juan Pablo Fox para triangular recursos

Nuevos documentos muestran sus operaciones con una cuenta del First National Bank

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Juan Pablo Fox Quesada obtuvo y transfirió más de 200 mil dólares de Estados Unidos a México mediante triangulaciones de capital, entre enero de 1998 y 2000, por conducto de la empresa fantasma Vegetales Frescos (VF), lo que motivó que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara la averiguación previa 87/DGMOEB/2000 ante la presunción de la existencia de delitos fiscales.

Hasta la fecha, la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha no ha informado sobre el curso de las indagatorias, a pesar de que en su momento se presumió que esos recursos habrían sido destinados a actividades proselitistas del entonces candidato panista a la Presidencia de la República, Vicente Fox.

"Pruebas, pruebas, no simples notas de prensa, como dicen los panistas, hay muchas", afirmó el 21 de junio de 2000 el entonces diputado priísta Enrique Jackson Ramírez acerca de la utilización de financiamiento extranjero en la campaña proselitista de Fox Quesada.

En su alocución, aseguró que las pruebas que ese día mostró ante los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, eran "la punta, la puntita", de lo que se debía saber de esas transferencias. Jackson expuso también que la ingeniería financiera empleada por la organización Amigos de Fox era similar a la utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero.

De Estados Unidos a México, y viceversa

Nuevos documentos, en poder de La Jornada, describen la forma en que la cuenta 45400/MVM/FFEG del First National Bank sirvió a Juan Pablo Fox para obtener y transferir fuertes sumas de dinero de Estados Unidos a México, mediante triangulaciones de capital, entre enero de 1998 y 2000.

Nueva York-San Francisco-México, y viceversa, fue la ruta. En ella fueron utilizados bancos mexicanos como Bancrecer, Banorte y Bital, y casas de cambio como Monex y Consultoría Internacional Casa de Cambio.

En Estados Unidos, los recursos transitaron por instituciones como Chase NYC, ABN AMRO Bank, First Valley Bank, Farmers State Bank, Wells San Francisco, The Laredo National Bank, Bank of New York, Norwest Bank y Bank of América.

Así lo reflejan los estados de cuenta entregados a la PGR en marzo de 2000, de los cuales ahora posee copia este diario, que forman parte de la denuncia por fraude que presentó el First National Bank contra Juan Pablo Fox Quesada.

Asimismo, a este diario le proporcionaron copias de algunas constancias de operaciones de compra y venta que por un millón 958 mil 963 dólares, por conducto de Consultoría Internacional Casa de Cambio, realizaron los hermanos Juan Pablo y Cristóbal Fox entre el 10 de junio de 1997 y el primero de febrero de 2000.

Dichas constancias formaron parte de un informe que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregó al Ministerio Público Federal (MPF), que se integró a las averiguaciones previas APR/195/00-III (inicial por fraude) y 87/DGMOEB/2000, por posibles delitos de defraudación fiscal, cuando Jorge Madrazo Cuéllar encabezaba la PGR.

La documentación muestra que la mayor parte de esas transacciones se realizaron con la cuenta número 45400/MVM/ FFEG, en la cual se depositó el préstamo de 100 mil dólares que el 29 de diciembre de 1997 otorgó el First National Bank a Juan Pablo Fox.

Copias de algunos estados de cuenta del crédito de Juan Pablo Fox, a nombre de la empresa VF, certificadas por Esther Blanco, notaria pública del estado de Texas, Estados Unidos, dentro del expediente Comm. exp. 9-14-2003, que consta de 25 páginas, muestran cómo, por ejemplo, de 100 mil dólares en disposición al 27 de diciembre de 1997, la suma se redujo a un dólar para el 7 de enero de 1998; pero 11 días después, el saldo a favor del cuentahabiente era de 100 mil un dólares.

En junio de 2000, Jesús Horacio Caballero Rodríguez, abogado del First National Bank, declaró a La Jornada que en la cuenta de Juan Pablo Fox o VF había "operaciones, triangulaciones de dinero hacia Nueva York, San Francisco y México, hacia empresas que no tenían relación con el objeto social de VF".

Al preguntarle si el banco estadunidense había descubierto que en la cuenta 45400/MVM/FFEG existían operaciones financieras que superaban los 200 mil dólares, dijo: "Pues sí, sí es cierto, sí están. Hay una empresa, Semillas Western, Curtiembre Mexicana, casas de cambio, dinero de bancos de México, como Banorte y Bancrecer, hacia cuentas de Juan Pablo, dinero que envió a VF Juan Pablo hacia esta cuenta, un dinero muy, muy raro, y el banco dijo, qué pasó, qué le hiciste, te pagaron algo o qué".

Los estados de cuenta al 16 de enero de 1998 refieren: el 7 de enero el saldo era un dólar; para el día 12, cien mil un dólares; para el 13, 49 mil 986; para el 15, 48 mil 221, y para el 16, 48 mil 186 dólares.

VF era entonces una empresa que no operaba, a pesar de que se constituyó con un capital social con valor de un millón de pesos ante el notario público número 53 de León, Guanajuato, Enrique Chico Sánchez, y de la cual Juan Pablo Fox sólo participaba con 10 mil pesos, según está asentado en la escritura pública número 300, de fecha 30 de julio de 1997.

El crédito por 100 mil dólares fue entregado en diciembre de 1997. El acuerdo fue finiquitar el empréstito en 10 mensualidades que comenzarían a pagarse en febrero de 1998, pero que en realidad se cubrirían hasta junio de 2000, cuando ya el banco había presentado una denuncia penal contra el hermano menor del entonces candidato a la Presidencia, Vicente Fox.

La cuenta en el First National Bank registró los siguientes movimientos entre el 3 y el 27 de febrero: el día 3 tenía saldo en ceros; el 5, 4 mil dólares; el 9, 8 mil 847; el 12, 837; el 13, 8 mil 998; el 19, 25 mil 451; el 20, 57 mil 259; el 25, 56 mil 399; el 26, 36 mil 399, y para el día 27, 30 mil 305 dólares.

En los primeros días de marzo de 1998 el balance era, el día 3, 43 mil 450 dólares; el 4, 35 mil 350; el 5, 23 mil 543; el 6, 10 mil 528; el 9, mil 752; el 12, 12 mil 176; el 16, 24 mil 334; el 17, 184 dólares; el 19, 30 mil 184; el 20, 338; el 25, 24 mil 714, y el 31, 224 dólares.

Los movimientos se realizaron mediante transferencias telefónicas, electrónicas, cobro de cheques, depósitos directos de otros bancos, o de personas físicas.

Adquisición de dólares

Mientras esto ocurría en la cuenta del First National Bank, en Guanajuato, mediante Consultoría Internacional Casa de Cambio, la empresa VF y Juan Pablo Fox adquirieron entre el 6 de noviembre de 1997 y el 14 de marzo de 2000 un total de 180 mil dólares. VG tenía como número de cliente el registro 16890001, y al hermano de Vicente Fox se le identificaba con el número 1.

Por conducto de Consultoría Internacional Casa de Cambio, Cristóbal y Juan Pablo Fox, así como VF y Congelados Don José, adquirieron mediante transferencias al extranjero, entre el primero de agosto de 1997 y el 19 de mayo de 2000, 155 mil 693 dólares.

El detalle de los movimientos refiere que Congelados Don José, con número de cliente 1730001, adquirió en el periodo antes mencionado un total de 84 mil 216 dólares, en los que el beneficiario de tales movimientos fue Cristóbal Fox.

Mientras el cliente 16890001 (VF) compró 155 mil 693 dólares entre el 7 de octubre de 1997 y el 19 de mayo de 2000, mediante transferencias al extranjero; los beneficiarios de las mismas fueron, en una ocasión Juan Pablo Fox, y en las otras tres VF.

Como muestra, por medio del First National Bank, Juan Pablo Fox realizó las siguientes operaciones:

El 16 de enero de 1998 extendió un cheque a nombres de VF por 35 mil dólares. El mismo día, Semillas Western SA de CV, recibió un pago de 10 mil dólares.

Juan Pablo Fox pagó mediante un cheque a Monex, Casa de Cambio, 38 mil dólares el 23 de enero de 1998.

El 13 de febrero de ese año, Juan Pablo Fox envió, mediante de una cuenta en Bancrecer, 30 mil dólares a beneficio de VF.

Desde el Chase NYC, VF recibió de la empresa Southeast Produce Limited USD, 29 mil 735 dólares el 20 de febrero de 1998.

En febrero 24 de 1998, mediante cheque del First National Bank, Juan Pablo Fox entregó a Consultoría Internacional Casa de Casa de Cambio 5 mil 855 dólares.

El 13 de marzo de 1998, desde el Chase NYC, la Southeast Produce Limited depositó para beneficio de VF 7 mil 882 dólares.

En la misma fecha, VF envió, mediante el ABN AMRO Bank 24 mil 110 dólares a la Casa de Cambio Majapara.

Para el 20 de marzo, VF envió por medio del Bank of New York, 8 mil 716 dólares a una cuenta identificada como Banorte FBO VF, con número de referencia 98032004.

Toda la documentación que ampara dichas transferencias originó la apertura de la averiguación previa 87/DGMOEB/2000, de la cual nada se sabe.