Implican a casas de cambio en lavado
Nueva York, 26 de abril. La justicia estadunidense investiga al banco Wachovia y otras compañías financieras del país en el contexto de un caso de presunto blanqueo de dinero que implicaría a casas de cambio mexicanas y colombianas, indicó el sábado la edición electrónica de The Wall Street Journal. Varios bancos están en la mira de investigadores federales debido a transacciones que los vinculan con casas de cambio sospechosas de lavado de dinero producto del tráfico de drogas, según fuentes cercanas al caso citadas por el periódico. Consultada por el diario, Wachovia indicó que coopera plenamente con los investigadores. La institución estaría también en discusiones con el Departamento de Justicia sobre una reforma a su sistema de transacciones, con la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. La justicia estadunidense indaga este caso desde hace varios meses. En ese contexto, Wachovia y otros bancos estadunidenses afectados comenzaron a finales de diciembre a romper sus vínculos con varias casas de cambio mexicanas. Acuerdos extrajudiciales ya permitieron poner fin a algunas pesquisas, según el diario.