Fuentes oficiales

Ahumada Kurtz aún es investigado por lavado de dinero

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) aún no cierra la averiguación previa por lavado de dinero en contra del empresario de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz; incluso, prepara nuevas solicitudes de información sobre el tema a autoridades estadunidenses, informaron fuentes oficiales.

La versión fue confirmada por el titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos; además, otros altos funcionarios revelaron que en la indagatoria aún se está estableciendo el origen de la fortuna de Ahumada, quien utilizó los 31 millones de pesos que defraudó al Gobierno del Distrito Federal para fortalecer económicamente a muchas de sus empresas, las cuales no contaban con recursos financieros y prácticamente funcionaban como pantalla para ocultar dinero que no era pagado al fisco.

De acuerdo con las fuentes, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero ha realizado una minuciosa investigación y no se ha detectado que Ahumada Kurtz posea cuentas en el extranjero; sin embargo, se espera que la nueva solicitud de información a autoridades de Estados Unidos arroje resultados favorables, pues aparentemente parte del dinero que el argentino nacionalizado mexicano entregó a Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, fue transferido desde cuentas del país vecino.

La versión obtenida es que la averiguación previa se entorpeció por la decisión del gobierno de Estados Unidos de no entregar más reportes respecto de investigaciones financieras a la Procuraduría General de la República en tanto no se tuvieran mecanismos confiables para salvaguardar la confidencialidad de la información entregada.

Santiago Vasconcelos, quien no quiso profundizar en el tema, sólo aceptó señalar que "la indagatoria aún no se cierra; lo cierto es que si bien hasta el momento no tenemos elementos para consolidar la investigación de lavado de dinero, faltan muchas cosas por desahogar".

Los datos obtenidos indican que la mayor parte de los recursos defraudados al GDF fueron a las arcas de las empresas de Kurtz, pero también se ha detectado que las finanzas del equipo León de primera división A sirvieron para encubrir otras estafas del empresario.