Ť La indagatoria, paralela a la de enriquecimiento ilícito que se hace contra Menem
Investigan en Argentina "la ruta del dinero" de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador
AP, AFP Y REUTERS
Buenos Aires, 10 de junio. El juez federal argentino Jorge Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli investigan la "ruta del dinero" por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, caso por el cual el ex presidente Carlos Menen se encuentra en arresto domiciliario como presunto jefe de una asociación ilícita que traficó el armamento entre 1991 y 1995, mientras gobernaba Argentina.
El juez Urso sospecha que la organización delictiva -que investiga bajo la figura de asociación ilícita y que hizo posible el contrabando de armas a esos países sobre los cuales pesaba un embargo internacional- debió tener un financista para lavar las coimas (sobornos), según fuentes citadas por el rotativo Clarín.
De su lado, en una entrevista con el diario Página 12, el fiscal Stornelli aseguró que hay cuestiones que son muy difíciles de esclarecer, toda vez que "es muy probable que parte del dinero por este hecho jamás haya pisado el suelo argentino".
El fiscal afirmó que Menem es uno de los más involucrados en la pesquisa iniciada para "develar si parte de los beneficios que pudieron haber obtenido los involucrados no pasó por su patrimonio".
Esta pesquisa, que incluye a cada una de las personas investigadas en la causa, agregó el fiscal, es una investigación paralela sobre el posible enriquecimiento ilícito de Menem y toca también a su ex asesor y ex cuñado, Emir Yoma, y al ex ministro de Defensa Antonio Erman González, ambos en prisión preventiva como presuntos organizadores de la asociación ilícita.
En el contexto del razonamiento según el cual debió existir alguien que se encargara de lavar el dinero que se ganó por las transacciones, Urso ordenó preparar todo para interrogar esta semana al financista Pedro Stier, ex presidente de la cerrada financiera Multicambio, indicó Clarín.
Esta financiera habría usado la cuenta 69.383 de la empresa uruguaya Daforel en el banco MTB de Nueva York para lavar una coima de 400 mil dólares pagada por el traficante de armas Diego Palleros, prófugo en la causa por la venta de armas.
Esa cuenta habría sido usada por la empresa Elthan Trading para girar, a través de Daforel 36 millones de dólares a las curtidurías de Yoma S.A., de Emir Yoma.
Stier, quien negó toda vinculación con la maniobra, es el apoderado además de la cuenta Delbote ?una empresa uruguaya melliza de Daforel? en la Unión de Bancos Suizos por donde se lavó una coima del escándalo por los contratos entre la empresa informática IMB y el Banco Nación de Argentina.
En Ecuador, entre tanto, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción iniciará una investigación la próxima semana sobre la adquisición de armamento realizada por este país a Argentina durante su conflicto con Perú, en 1995, indicó el portavoz del organismo Jorge Rodríguez.
En este contexto, los abogados defensores señalaron que Menem pedirá al juez Urso el cambio del lugar donde cumple detención domiciliaria por otro más tranquilo ante el acoso de la prensa y los opositores que hoy hostigaron a uno de sus colaboradores, cuyo automóvil fue manchado con pintura por un grupo de la organización HIJOS de desaparecidos.
En otro asunto, el ministro de Salud, Héctor Lombardo, informó que el presidente Fernando de la Rúa está bien de salud tras la angioplastía a la que fue sometido el viernes y mañana retomará sus actividades.